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江Binance 币安 ——比特币、以太币等加密货币交易平台2025西刚宇律师事务所：158 万卖币款刚到账银行卡瞬间 “锁死”
2025-09-30 08:46:39
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据陈先生陈述，他通过某头部交易所 OTC 平台出售 100 万枚 USDT，与买方王女士达成交易后，对方分 3 笔转入共计 158 万元人民币。交易前他已履行多重审慎义务：核查买方平台实名信息、通过 “微警” 小程序完成身份核验，还特意询问资金用途，对方声称 “用于个人资产配置”。但交易完成第 3 天，陈先生的工商银行账户突然被紧急止付，银行告知其账户因涉及 “电信网络诈骗案件” 被异地公安机关冻结，冻结期限长达 6 个月。
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